?????????寧夏英力特化工股份有限公司
???????獨立董事關于第九屆董事會第十一次會議
【資料圖】
?????????????有關事項的獨立意見
??根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》
????????????????????、《上市公司治理準則》
??????????????????????????????、
《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，我們作為寧夏英力特化
工股份有限公司的獨立董事，現就公司有關事項發表專項說明和獨立意
見如下：
??一、關于增補提名第九屆董事會非獨立董事的獨立意見
關法律、法規所規定的上市公司高級管理人員的任職資格，能夠勝任所
聘崗位職責的要求，均不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形,
未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未受到司
法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失
信被執行人，與公司其他董事、監事和高級管理人員均不存在關聯關系，
其中張永璞先生與持有公司?5%以上股份的股東、實際控制人不存在關聯
關系，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。提名
肖俊民先生、張永璞先生為公司第九屆董事會非獨立董事候選人能夠保
證董事會的有效運行。
等法律法規和公司制度的相關規定，合法有效。
非獨立董事會候選人，并同意將《關于補選第九屆董事會非獨立董事的
議案》提交?2023?年第一次臨時股東大會審議。
??二、關于聘任高級管理人員的獨立意見
律、法規所規定的上市公司高級管理人員的任職資格，能夠勝任所任職
崗位職責的要求，均不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形,未
受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未受到司法
機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信
被執行人，與公司其他董事、監事和高級管理人員均不存在關聯關系，
與持有公司?5%以上股份的股東、實際控制人不存在關聯關系，符合《公
司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
審議程序符合《公司法》《公司章程》等法律法規和公司制度的相關規
定，合法有效。
問，聘任郭吉先生為公司副總經理等聘任高級管理人員的事項。
??三、關于預計?2023?年度日常關聯交易的獨立意見
??《關于預計?2023?年度日常關聯交易的議案》，提前取得了我們的
認可，我們同意將該事項提交第九屆董事會第十一次會議審議。我們查
閱了公司近年來日常關聯交易的信息披露、合同簽訂、履行情況，聽取
了管理層專項報告，基于獨立判斷立場，我們對公司預計?2023?年度日
常關聯交易發表以下意見：
提高公司效益，對公司的經營和發展是有利的。
司及其他股東特別是中小股東利益的情形，不會影響公司獨立性。
進行了回避，符合有關法律、法規和公司章程的規定。
??綜上，我們同意將公司《關于預計?2023?年度日常關聯交易的議案》
提交?2023?年第一次臨時股東大會審議。
??四、關于回購注銷部分限制性股票的獨立意見
??由于公司?5?名激勵對象因個人原因或工作變動原因離職，已不符合
公司限制性股票激勵計劃中激勵對象條件，經公司董事會審議，決定回
購注銷?5?名離職激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計
股限制性股票以授予價格加上中國人民銀行同期定期存款利息之和進
行回購注銷，1?名激勵對象因個人原因離職，獲授的?0.9?萬股限制性股
票以授予價格與市場價格（審議回購的董事會決議公告前?1?個交易日公
司標的股票交易均價）孰低值進行回購注銷。由于公司?5?名離職人員已
不符合公司限制性股票激勵計劃中激勵對象條件，我們認為回購注銷上
述人員已授予但尚未解除限售的限制性股票，符合《上市公司股權激勵
管理辦法》
????《公司?2021?年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》等規定，
董事會在審議相關議案時，關聯董事回避了表決，程序合法、合規，本
次回購注銷不影響公司持續經營，也不會損害公司及全體股東利益。我
們同意上述回購注銷部分限制性股票事項，并同意將該議案提交股東大
會審議。
??（本頁以下部分無正文）
（本頁無正文，為寧夏英力特化工股份有限公司第九屆董事會第十一次
會議有關事項的獨立董事意見簽字頁）
??獨立董事：
??????????王?斌???????盧萬明?????????王建軍
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